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公司治理 → 董事會
董事長 江輝邦
• 新健南(股)公司董事長
• 捷強實業(股)公司董事長
• 新強農牧(股)公司董事長
• 杰強國際貿易(股)公司董事長
• 凱邁化學製藥(股)公司董事
董事 陳正 (健亞生物科技(股)公司 法人董事代表)
• 美國羅徹斯特大學化學博士
• Ciba-Geigy計畫主持人
• Genelabs亞洲業務副總裁
• 華鼎生技顧問(股)公司董事長
• 香港安寧控股有限公司獨立非執行董事
• 泰宗生物科技(股)公司董事
• BioResource International, Inc.董事
• 展旺生命科技(股)公司董事法人代表
• 健亞生物科技(股)公司董事長兼策略長
• 昌達生化科技(股)公司董事法人代表
• Genovate Biotechnology (Cayman) Co., Ltd董事法人代表
• 華宇藥品(股)公司董事長
• 浩宇生醫(股)公司法人代表(董事長)兼策略長
• Genovate NaviFus (Australia) Pty. Ltd董事法人代表(董事)
• 松瑞製藥(股)公司法人代表(董事)
董事 鄭智全
• 紐約大學斯特恩商學院
• 紐約梅隆銀行基金會計
• 勤業眾信管理顧問
• Energy Focus Inc. 產品管理副總
董事 何繼鎔 (宏樺投資(股)公司 法人董事代表)
• 美國Washington University in St. Louis 生產管理碩士
• 旭晶能源科技(股)公司董事長/總經理
• 遠業科技(股)公司董事長
• 中德電子材料公司董事
• 美國MEMC Electronic Maternials Inc. 亞洲副總經理
• 美國孟山都公司台灣農藥部經理
• 宏樺投資(股)公司監察人
董事 章修績
• 台灣大學EMBA商學碩士
• 台北醫學大學藥學系學士
• 台灣大學EMBA文教基金會董事長
• 瑞安大藥廠(股)公司總經理及董事
• 旭東海普國際(股)公司董事
• 榮港國際有限公司董事
• 台灣東洋藥品工業(股)公司董事
• 源鴻投資(股)公司董事長
獨立董事 高永浩
• 台灣大學EMBA會計與管理決策組碩士
• 廣州暨南大學財稅研究所肄業
• 東吳大學會計系畢業
• 安侯協和會計師事務所副理
• 安侯協和會計師事務所電腦控制專家(Computer Control Specialist)
• 康偉崇信聯合會計師事務所會計師
• 會計師公會全國聯合會中小企業會計審計委員會副主任委員
• 會計師公會全國聯合會會計師查核業務評鑑委員會委員
• 台灣省會計師公會會計審計委員會委員
• 台北市會計師公會稅制稅務委員會委員
• 元展聯合會計師事務所主持會計師
• 華上光電(股)公司獨立董事
• 瑞光健康科技股份有限公司監察人
• 會計師公會全國聯合會會計審計委員會委員
• 會計師公會全國聯合會稅制稅務委員會委員
• 台灣省會計師公會會計審計委員會執行長
• 台北市會計師公會工商服務委員會委員
• 台北大龍峒扶輪社扶輪基金委員會主委
• 新月投資(股)公司監察人
獨立董事 陳慈堅
• 東海大學會計學系畢業
• 資誠會計師事務所審計服務部協理
• 大陸普華永道會計師事務所審計服務部高級經理
• 正崴精密工業(股)公司董事長室特別助理
• 晶越科技(股)公司獨立董事
• 勁永國際(股)公司獨立董事
• 來思達國際企業(股)公司監察人
• 上晉會計師事務所執業會計師
• 永崴投資控股股份有限公司獨立董事及薪酬委員
• 三洋實業(股)公司獨立董事及薪酬委員
• 同致電子企業(股)公司獨立董事暨薪酬委員
監察人 章學涵
• 清華大學生物科技研究所碩士
• 清華大學經濟學系學士
• 生控基因疫苗(股)公司新藥開發事業部副理
• 生控基因疫苗(股)公司監察人
• 生寶生物科技(股)公司監察人
• 生之寶國際再生醫學科技(股)公司監察人
監察人 柯月梅
• 國立政治大學銀行保險系畢業
• 世強化學製藥(股)公司會計主任
• 捷強實業(股)公司財務經理
監察人 江杰睿
• 中國農業大學豬營養學飼料工業中心 博士
• 中國農業大學豬營養學飼料工業中心 碩士
• 加拿大University of Saskatchewan動物科學系 學士
• CJ(上海)商貿有限公司 市場戰略部技術經理
• 江西茂昌实业有限公司 技術經理
• 捷強實業股份有限公司 副總
• 新健南股份有限公司 副總
• 杰強國際貿易股份有限公司 副總
• 新健南(股)公司董事長
• 捷強實業(股)公司董事長
• 新強農牧(股)公司董事長
• 杰強國際貿易(股)公司董事長
• 凱邁化學製藥(股)公司董事
董事 陳正 (健亞生物科技(股)公司 法人董事代表)
• 美國羅徹斯特大學化學博士
• Ciba-Geigy計畫主持人
• Genelabs亞洲業務副總裁
• 華鼎生技顧問(股)公司董事長
• 香港安寧控股有限公司獨立非執行董事
• 泰宗生物科技(股)公司董事
• BioResource International, Inc.董事
• 展旺生命科技(股)公司董事法人代表
• 健亞生物科技(股)公司董事長兼策略長
• 昌達生化科技(股)公司董事法人代表
• Genovate Biotechnology (Cayman) Co., Ltd董事法人代表
• 華宇藥品(股)公司董事長
• 浩宇生醫(股)公司法人代表(董事長)兼策略長
• Genovate NaviFus (Australia) Pty. Ltd董事法人代表(董事)
• 松瑞製藥(股)公司法人代表(董事)
董事 鄭智全
• 紐約大學斯特恩商學院
• 紐約梅隆銀行基金會計
• 勤業眾信管理顧問
• Energy Focus Inc. 產品管理副總
董事 何繼鎔 (宏樺投資(股)公司 法人董事代表)
• 美國Washington University in St. Louis 生產管理碩士
• 旭晶能源科技(股)公司董事長/總經理
• 遠業科技(股)公司董事長
• 中德電子材料公司董事
• 美國MEMC Electronic Maternials Inc. 亞洲副總經理
• 美國孟山都公司台灣農藥部經理
• 宏樺投資(股)公司監察人
董事 章修績
• 台灣大學EMBA商學碩士
• 台北醫學大學藥學系學士
• 台灣大學EMBA文教基金會董事長
• 瑞安大藥廠(股)公司總經理及董事
• 旭東海普國際(股)公司董事
• 榮港國際有限公司董事
• 台灣東洋藥品工業(股)公司董事
• 源鴻投資(股)公司董事長
獨立董事 高永浩
• 台灣大學EMBA會計與管理決策組碩士
• 廣州暨南大學財稅研究所肄業
• 東吳大學會計系畢業
• 安侯協和會計師事務所副理
• 安侯協和會計師事務所電腦控制專家(Computer Control Specialist)
• 康偉崇信聯合會計師事務所會計師
• 會計師公會全國聯合會中小企業會計審計委員會副主任委員
• 會計師公會全國聯合會會計師查核業務評鑑委員會委員
• 台灣省會計師公會會計審計委員會委員
• 台北市會計師公會稅制稅務委員會委員
• 元展聯合會計師事務所主持會計師
• 華上光電(股)公司獨立董事
• 瑞光健康科技股份有限公司監察人
• 會計師公會全國聯合會會計審計委員會委員
• 會計師公會全國聯合會稅制稅務委員會委員
• 台灣省會計師公會會計審計委員會執行長
• 台北市會計師公會工商服務委員會委員
• 台北大龍峒扶輪社扶輪基金委員會主委
• 新月投資(股)公司監察人
獨立董事 陳慈堅
• 東海大學會計學系畢業
• 資誠會計師事務所審計服務部協理
• 大陸普華永道會計師事務所審計服務部高級經理
• 正崴精密工業(股)公司董事長室特別助理
• 晶越科技(股)公司獨立董事
• 勁永國際(股)公司獨立董事
• 來思達國際企業(股)公司監察人
• 上晉會計師事務所執業會計師
• 永崴投資控股股份有限公司獨立董事及薪酬委員
• 三洋實業(股)公司獨立董事及薪酬委員
• 同致電子企業(股)公司獨立董事暨薪酬委員
監察人 章學涵
• 清華大學生物科技研究所碩士
• 清華大學經濟學系學士
• 生控基因疫苗(股)公司新藥開發事業部副理
• 生控基因疫苗(股)公司監察人
• 生寶生物科技(股)公司監察人
• 生之寶國際再生醫學科技(股)公司監察人
監察人 柯月梅
• 國立政治大學銀行保險系畢業
• 世強化學製藥(股)公司會計主任
• 捷強實業(股)公司財務經理
監察人 江杰睿
• 中國農業大學豬營養學飼料工業中心 博士
• 中國農業大學豬營養學飼料工業中心 碩士
• 加拿大University of Saskatchewan動物科學系 學士
• CJ(上海)商貿有限公司 市場戰略部技術經理
• 江西茂昌实业有限公司 技術經理
• 捷強實業股份有限公司 副總
• 新健南股份有限公司 副總
• 杰強國際貿易股份有限公司 副總
依本公司章程,本公司設董事五至九人,監察人三人,其選任方式採候選人提名制度,任期三年,由股東會就有行為能力之人中選任,連選得連任。股東會選任董事、監察人時,每一股份有與應選出董事、監察人人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人,由所得選票代表選舉權較多者,當選為董事或監察人。本公司董事席次中,獨立董事席次不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一,其選任採侯選人提名制度,由股東會就獨立董事侯選名單中選任。
本公司董事會目前由七位擁有公司經營經驗與學術經驗之董事及三位監察人所組成;其中七位董事中有二位為獨立董事,分別為高永浩先生與陳慈監先生,獨立董事席次達董事席次之五分之一。
本公司董事會目前由七位擁有公司經營經驗與學術經驗之董事及三位監察人所組成;其中七位董事中有二位為獨立董事,分別為高永浩先生與陳慈監先生,獨立董事席次達董事席次之五分之一。
♦ 111年董事會決議事項
♦ 110年董事會決議事項
♦ 109年董事會決議事項
♦ 108年董事會決議事項
♦ 107年董事會決議事項
♦ 106年董事會決議事項
♦ 105年董事會決議事項
♦ 104年董事會決議事項
♦ 110年董事會決議事項
♦ 109年董事會決議事項
♦ 108年董事會決議事項
♦ 107年董事會決議事項
♦ 106年董事會決議事項
♦ 105年董事會決議事項
♦ 104年董事會決議事項